公告日期:2024-01-31
公告编号:2024-006
证券代码:833579 证券简称:鼎盛精工 主办券商:东方财富证券
山东鼎盛精工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长高欣水先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数51,427,100 股,占公司有表决权股份总数的 61.57%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事李团虎因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
公告编号:2024-006
(一)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 51,427,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司及全资子公司向东营银行开发区支行贷款的议案》1.议案内容:
详见公司 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《山东鼎盛精工股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 3,876,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,股东高欣水、孟庆勇需回避表决。
(三)审议通过《关于公司对山东大陆石油装备有限公司提供信用担保的议案》1.议案内容:
详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《山东鼎盛精工股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 3,876,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
公告编号:2024-006
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,股东高欣水、孟庆勇需回避表决。
三、备查文件目录
《山东鼎盛精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
山东鼎盛精工股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。