公告日期:2023-04-27
证券代码:833579 证券简称:鼎盛精工 主办券商:东方财富证券
山东鼎盛精工股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以文件通知方式发
出
5.会议主持人:董事长高欣水先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定说明。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据公司实际情况,总经理将 2022 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司实际情况,由公司董事长代表公司董事会汇报公司 2022 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据公司实际情况编制了 2022 年度财务决算报告,请予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,公司对 2022 年利润暂不进行分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度经营目标及财务预算》
1.议案内容:
根据公司实际情况编制了 2023 年度经营目标及财务预算报告,请予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
审议《山东鼎盛精工股份有限公司 2022 年年度报告》和《山东鼎盛精工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》
1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程的规定,董事会就本次董事会议案内容提请股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2022 年度募集资金存放与使用的专项报告》
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的 《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议……
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