公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-009

证券代码：833579 证券简称：鼎盛精工 主办券商：东方财富证券
山东鼎盛精工股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833579 鼎盛精工 2023 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向东营银行开发区支行贷款的议案》

公司拟于 2023 年4 月至 8 月向东营银行开发区支行申请 6 笔流动资金贷款，
其中 5 笔贷款单笔金额不超过 1000 万元，合计金额不超过 5000 万元，期限均不
超过一年，此 5 笔贷款均由山东大陆石油装备有限公司及公司实际控制人高欣水个人提供信用担保；另 1 笔贷款金额不超过 3000 万元，此笔贷款以公司土地、房产抵押担保，抵押资产为公司位于山东省广饶滨海新区滨四路以西、中央大道以南的土地、房产使用权（土地使用权证编号：广国用[2015]第 133 号 房产证编号：广饶县字第广饶滨海 20150039 号）,具体条款以实际签署的协议为准。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高欣水、孟庆勇。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；


公告编号：2023-009

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡

（二）登记时间：2023 年 4 月 25 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：鼎盛精工会议室
四、其他
（一）会议联系方式：梁瑞 0546-6375896
（二）会议费用：参会股东或授权代理人的食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

《山东鼎盛精工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。