公告日期:2022-08-31
公告编号:2022-042
证券代码:833579 证券简称:鼎盛精工 主办券商:东方财富证券
山东鼎盛精工股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以通知方式发出
5.会议主持人:董事长高欣水先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
审议公司《2022 年半年度报告》,并根据全国中小企业股份转让系统的有关
要求予以公告。详见公司 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号:2022-042
息平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-040)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容:
详见公司 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-041)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东鼎盛精工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
山东鼎盛精工股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
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