公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-024
证券代码：833577 证券简称：欧林生物 主办券商：英大证券
成都欧林生物科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯、现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以邮件方式发出
5.会议主持人：樊绍文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要及战略发展的规划，同时降低公司运营成本，提高经营

公告编号：2018-024
决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；办理与申请本次终止挂牌相关的其他事宜；授权期限为自股东大会审议之日起12个月内有效。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为充分保护公司针对该事项可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础，最终以双方协商确定为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-024
3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2019年1月4日召开公司2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《成都欧林生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

成都欧林生物科技股份有限公司
董事 会
2018年12月19日

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