公告日期：2017-05-08

成都欧林生物科技股份有限公司



股票发行情况报告书



住所：成都市高新区天欣路99号



主办券商



英大证券有限责任公司



住所：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦三十层、三十一层二〇一七年四月



目录



一、本次发行的基本情况......4



二、发行前后相关情况对比......11



三、新增股份限售安排......16



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......16



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......22



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......24



七、备查文件目录......25



释义



释义项目 释义



欧林生物、本公司 指 成都欧林生物科技股份有限公司



股东大会 指 成都欧林生物科技股份有限公司股东大会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《发行方案》 指 《股票发行方案》



《验资报告》 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行



所出具的《验资报告》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则



（试行）》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



主办券商 指 英大证券有限责任公司



律师事务所 指 北京德恒（成都）律师事务所



会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本发行情况报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



本次股票发行人民币普通股10,000,000股。



（二）发行价格



本次股票发行的价格为每股6.00元。



公司最近一次（2016年8月）股票发行价格为人民币4.50元/股，在此之后，



公司获得了第一个产品吸附破伤风疫苗的《药品注册批件》并于2017年1月9



日获得《药品 GMP证书》，公司的持续经营能力发生了根本性的积极改变。本



次发行前，公司股本总额为19,568万股。中勤万信会计事务所对公司2015年财



务报告进行了审计，并出具了勤信审字【2016】第1931号标准无保留意见的审



计报告，公司2015年度经审计每股净资产为1.09元。再综合考虑公司所处行业、



公司成长性等多种因素，并与认购人沟通后确定本次发行的最终价格。



（三）本次募集用途及其必要性和合理性



1、本次股票发行所募集资金将用于补充公司流动资金。



（1）补充流动资金的必要性。



随着公司第一个产品--吸附破伤风疫苗在获得《药品注册批件》和《GMP证书》后正式投产；1类新药重组金黄色葡萄球菌疫苗等研发产品同时处于不同的临床试验阶段；以及百（三组分）白破联合疫苗等研发产品处于不同的临床前研究阶段，对资金需求较大。虽然公司产品已开始生产并对外销售，但因生物制品行业的特殊性，产品从生产到获得批签发对外供货至……
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