公告日期：2017-04-26

证券代码：833577 证券简称：欧林生物 主办券商：英大证券



成都欧林生物科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月16日15时00分



结束时间：2017年5月16日16时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京德恒（成都）律师事务所见证律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



(一) 审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



议案内容：2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司



章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责， 并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。



(二) 审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。



议案内容：2016 年，公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、



《监事会议事规则》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。



(三) 审议《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年



年度报告及年度报告摘要予以汇报，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《成都欧林生物科技股份有限公司2016年年度报告》(公告编号：2017-016)和《成都欧林生物科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-017)。



(四) 审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



议案内容：根据中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字（2017）第1758号标准无保留意见的审计报告及公司各项财务指标，公司财务部门就 2016年年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2016年年度财务决算报告》，相关具体数据与审计报告一致。（具体参见公司 2016 年年度报告第十节：财务报告，公告编号：2017-016）。



(五) 审议《关于公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关



联方资金占用情况专项审核报告的议案》。



议案内容：根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》勤信专字（2017）第1455号，公司2016年度无控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。



(六) 审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。



议案内容：根据公司实际情况，2016年度不进行利润分配。



(七) 审议《关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合



伙）为公司2017年审计机构的议案》。



议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。



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