公告日期:2017-04-26
证券代码:833577 证券简称:欧林生物 主办券商:英大证券
成都欧林生物科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月16日15时00分
结束时间:2017年5月16日16时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.北京德恒(成都)律师事务所见证律师。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一) 审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。
议案内容:2016 年,公司董事会严格按照《公司法》、《公司
章程》、《董事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行职责, 并执行股东大会各项决议,持续完善公司治理水平,不断提升公司规范运作能力。
(二) 审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。
议案内容:2016 年,公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关规定,以维护公司利益和股东权益为原则,对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察,对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查,对董事、总经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。
(三) 审议《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》。
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2016年
年度报告及年度报告摘要予以汇报,详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《成都欧林生物科技股份有限公司2016年年度报告》(公告编号:2017-016)和《成都欧林生物科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-017)。
(四) 审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
议案内容:根据中勤万信会计事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字(2017)第1758号标准无保留意见的审计报告及公司各项财务指标,公司财务部门就 2016年年度的工作进行了总结和汇报,编制了《2016年年度财务决算报告》,相关具体数据与审计报告一致。(具体参见公司 2016 年年度报告第十节:财务报告,公告编号:2017-016)。
(五) 审议《关于公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关
联方资金占用情况专项审核报告的议案》。
议案内容:根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》勤信专字(2017)第1455号,公司2016年度无控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。
(六) 审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
议案内容:根据公司实际情况,2016年度不进行利润分配。
(七) 审议《关于公司续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2017年审计机构的议案》。
议案内容:根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2017 年度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
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