公告日期：2017-04-26

证券代码：833577 证券简称：欧林生物 主办券商：英大证券



成都欧林生物科技股份有限公司



第四届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届董事会第六次会议通知于2017年4月14日以电话、邮件等形 式发出，于2017年4月25日以通讯及现场相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由董事长樊绍文主持，应出席本次会议的 董事7人，实际出席5人,董事胡成委托董事陈爱民代为表决，董事谢兆林委托董事陈爱民代为表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议事项情况



(一) 审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。



议案内容：报告对总经理 2016 年度的工作进行了全面梳理



和总结。



表决结果：同意票数为 7票；反对票数为0票；回避票数0



票；弃权票数为0票。



(二) 审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



议案内容：2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司



章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责， 并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；回避票数0



票；弃权票数为0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



(三) 审议通过了《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议



案》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016



年年度报告及年度报告摘要予以汇报，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）的《成都欧林生物科技股份有限公司2016年年度



报告》(公告编号：2017-016)和《成都欧林生物科技股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号：2017-017)。



表决结果：同意票数为 7票；反对票数为0票；回避票数0



票；弃权票数为0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



(四) 审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



议案内容：根据中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字 （2017）第1758号标准无保留意见的审计报告及公司各项财务指标，公司财务部门就 2016年年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2016年年度财务决算报告》，相关具体数据



与审计报告一致。（具体参见公司 2016年年度报告第十节：财务



报告，公告编号：2017-016）。



表决结果：同意票数为 7票；反对票数为0票；回避票数0



票；弃权票数为0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



(五) 审议通过了《关于公司2016年度控股股东、实际控制人及



其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》。



议案内容：根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》勤信专字（2017）第1455号，公司2016年度无控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。



表决结果：同意票数为 7票；反对票数为0票；回避票数0



票；弃权票数为0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



(六) 审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。



议案内容：根据公司实际情况，2016年度不进行利润分配。



表决结果：同意票数为 7票；反对票数为0票；回避票数0



票；弃权票数为0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



(七) 审议通过了《关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊



普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》。



议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 20……
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