公告日期：2017-01-23

证券代码：833577 证券简称：欧林生物 主办券商：英大证券



成都欧林生物科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月20日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：樊绍文



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份130,009,250股，占公司股份总数的66.44%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》



1.议案内容



公司拟向樊钒、珠海广发信德敖东医药产业投资中心（有限合伙）、珠海康远投资企业（有限合伙）发行不超过 10,000,000（含10,000,000 股）人民币普通股，每股价格6元，预计募集资金不超过60,000,000元（含60,000,000元）。本议案具体内容于2017年1月 5日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公告编号：2017-002。



2.议案表决结果：



同意股数62,911,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东樊钒、樊绍文、重庆武山生物技术有限公司回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



本次股票发行完成后，公司的注册资本将根据实际认购金额由原19,568 万元增加至不超过 20,568万元，公司的股份总数将由19,568 万股增加至不超过 20,568 万股，基于上述变更对公司注册资本、股份总数变化等事宜修改公司章程相应条款。



2.议案表决结果：



同意股数130,009,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及。



(三)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



1.议案内容



为保证公司股票发行工作顺利开展，股东大会授权公司董事会全权处理公司本次股票发行相关事宜，该等授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该等授权包括但不限于：



1、本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；



2、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；



3、公司章程变更后的相关备案工作；



4、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；



5、审阅、修订及签署与本次股票发行相关的全部文件，包括但不限于附生效条件的股票认购合同或协议及其他有关文件；



6、本次股票发行需要办理的其他事宜。



2.议案表决结果：



同意股数130,009,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及。



(四)审议通过《关于公司 2017 年年度生产经营计划及财务



预算的议案》



1.议案内容



为贯彻落实公司远景规划，有计划、有节奏的开展好各项工作，公司管理层对2017年工作进行了框架性安排，公司各部门在总框架下制定了包括部门工作计划、财务预算、人员架构等内容。



2.议案表决结果：



同意股数130,009,250股，占本次股东大会有表决权股份总……
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