金尚互联:2021年年度股东大会决议公告
金尚互联资讯
2022-05-16 15:47:01
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公告日期:2022-05-16


证券代码:833576 证券简称:金尚互联 主办券商:国泰君安
北京金尚互联科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点:公司501会议室(北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦西配楼)3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长董涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数23,293,837 股,占公司有表决权股份总数的 74.63%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事王凯强因出差缺席;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;


4.除公司董事兼任高管外,无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

2021 年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,认真执行董事会和股东大会决议,推动各项业务的发展和公司治理机制的完善,有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2021 年度工作编制了年度工作报告。
2.议案表决结果:

同意股数 23,293,837 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

2021 年度,公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,依法行使公司监督权,有效保障股东利益和职工合法权益不受侵犯。公司监事会就其 2021 年度工作编制了年度工作报告。
2.议案表决结果:

同意股数 23,293,837 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<公司 2021 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:

公司审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2021 年度财务状况进行了审计,并出具了中审亚太审字(2022)002862 号《审计报告》。2.议案表决结果:

同意股数 23,293,837 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

公司管理层已编制《2021 年度财务决算报告》,就 2021 年度财务运营情况
进行了总结。
2.议案表决结果:

同意股数 23,293,837 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

公司管理层已编制《2022 年度财务预算报告》,反映了公司 2022 年度的经
营管理预期计划。
2.议案表决结果:

同意股数 23,293,837 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本……
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