公告日期：2024-02-26

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源保荐
北京爱知之星科技股份有限公司

公司章程

（2024 年 2 月修订）


目录


第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ......5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会的提案 ...... 16

第五节 股东大会的通知 ...... 17

第六节 股东大会的召开 ...... 18

第七节 股东大会的表决和决议 ...... 21

第五章 董事会 ......25

第一节 董事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 28

第三节 董事会秘书 ...... 35

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 36
第七章 监事会 ......38

第一节 监事 ...... 38

第二节 监事会 ...... 39

第八章 财务会计制度、利润分配 ...... 41
第九章 通知和公告 ......41

第一节 通知 ...... 41

第二节 公告 ...... 42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42

第二节 解散和清算 ...... 43

第十一章 信息披露与投资者关系管理 ...... 45

第一节 信息披露 ...... 45

第二节 投资者关系管理 ...... 46

第十二章 附则 ......47

第一章 总则

第一条 为规范【北京爱知之星科技股份有限公司】（以下简称“公司”）
的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体
改制变更为股份有限公司。

第三条 公司系于【2015】年【09】月【18】日在全国中小企业股份转让
系统公开转让其股份的非上市公众公司，公司指定全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http://www.neeq.com.cn/）作为其信息披露平台。

第四条 公司注册名称

中文名称：【北京爱知之星科技股份有限公司】

英文名称：【Beijing Agilestar Technology Co.,Ltd】

第五条 公司住所：北京市【朝阳区望京北路 9 号 9 幢 8 层 D418 室】，
邮编【100102】。

第六条 公司注册资本为人民币【5002.0423】万元，具体以股票发行实
际结果为准。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 【董事长】为公司法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事及高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决，协商解决不成的，可向公司所在地仲裁机构申请仲裁。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：【根据国家法律法规及其他有关规定，依靠现
代化的经营管理、先进的科学技术，充分利用本地条件和现有优势，全面提高产品的研制开发水平，实现公司持续、健康、稳定发展，创造一流的经营业绩，不断追求经济效益，最大限度地为国家、社会和全体股东创造收益】。

第十三条 公司的经营范围：【科技产品的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；计算机软硬件的开发和销售；计算机系统服务；通讯设备、仪器仪表的维修；货物进出……
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