公告日期：2024-02-06

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐
北京爱知之星科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东
（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833574 爱知之星 2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区望京北路 9 号 9 幢 4 层 D418 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-008）。
（二）审议《关于预计公司 2024 年使用闲置资金进行委托理财业务的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。
（三）审议《关于补充确认<公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》


公司第二届董事会第二十三次会议、第三届董事会第四次会议、第二届监事会第十二次会议、2021 年第二次职工代表大会、2021 年第四次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《北京爱知之星科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）（修订稿）》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

根据实际变化情况，公司对 2021 年员工持股计划人员名单进行
了相应变更，但未经董事会审议。现需对公司 2023 年 4 月 6 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2023-001）进行补充确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛喻云咨询管理合伙企业（有限合伙）、陈祖家、江雪英、白卫华、郑炎平、施永泉、王红、赵博。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.自然人股东应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明；
2.自然人股东委托代理人办理的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、授权委托书原件和委托人身份证（复印件）。
3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

5.合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。