公告日期：2023-11-22

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐
北京爱知之星科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：北京办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李贵生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份
总数 31,398,859 股，占公司有表决权股份总数的 62.7721%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事费腾因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事施永泉、郑炎平因出差缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计
划相关事宜》
1.议案内容：

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本员工持股计划;

2、授权董事会办理员工持股份额的内部转让;

3、授予董事会决策员工持股计划剩余份额的归属;

4、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜;

5、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;
6、本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整;

7、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议之日起，至本员工持股计划实施完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,398,859 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修
订稿）的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（第二次修订稿）（2023-054）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,398,859 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案出席的股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中不再回避表决。（三）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名
单（第二次修订稿）的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（第二次修订稿）（2023-055）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,398,859 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案出席的股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中不再回避表决。（四）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法（第二次
修……
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