公告日期：2023-11-07

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐
北京爱知之星科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：北京办公室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长李贵生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事费腾因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜》
1.议案内容：

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会 授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下 事项：

1、授权董事会实施本员工持股计划;

2、授权董事会办理员工持股份额的内部转让;

3、授予董事会决策员工持股计划剩余份额的归属;

4、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除 限售的全部事宜;

5、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需 的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除 外;

6、本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、 行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新 的政策对员工持股计划做出相应调整;

7、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明 确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议之日起，至本员工持股计 划实施完毕之日止。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张利、熊进对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知 之星科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（第二次修 订稿）（2023-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张利、熊进对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事李贵生、陈祖家回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（第二次修订稿）的议案》
1.议案内容：


具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知 之星科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》 （第二次修订稿）（2023-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张利、熊进对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事李贵生、陈祖家回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知 之星科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（第二次修 订稿）（2023-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张利、熊进对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董……
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