公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-049



证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐



北京爱知之星科技股份有限公司



2023 年第二次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 8 点 30 分



2.会议召开地点：北京会议室



3.会议召开方式：现场/网络/通讯等



4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方



式发出



5.会议主持人：会议由监事会主席白卫华主持



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定



的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司

2023 年员工持股计划（草案）》（修改稿）（2023-044）。





公告编号：2023-049

2.议案表决结果



同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



关联人黄煜琳、白卫华、王小雨、赵欢、刘备、史雪儿、曹新远、包丰田、刘学峰、孙吏、马中华、孙飞、陈鑫彤、王凯、池鹏宇、黄体梅系本次员工持股计划的参与对象，关联员工回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）的议案》



1、议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（修订稿）（2023-045）。



2.议案表决结果



同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



关联人黄煜琳、白卫华、王小雨、赵欢、刘备、史雪儿、曹新远、包丰田、刘学峰、孙吏、马中华、孙飞、陈鑫彤、王凯、池鹏宇、黄体梅系本次员工持股计划的参与对象，关联员工回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》





公告编号：2023-049

1.议案内容



具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司2023 年员工持股计划管理办法》（修订稿）（2023-046）。



2.议案表决结果



同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



关联人黄煜琳、白卫华、王小雨、赵欢、刘备、史雪儿、曹新远、包丰田、刘学峰、孙吏、马中华、孙飞、陈鑫彤、王凯、池鹏宇、黄体梅系本次员工持股计划的参与对象，关联员工回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）《北京爱知之星科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

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