公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-036



证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日



2.会议召开地点：北京办公室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以通讯方式发出



5.会议主持人：董事长李贵生



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜》1.议案内容：



为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会 办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：



（1）授权董事会实施本员工持股计划；



（2）授权董事会根据股东大会审议结果具体办理员工持股计划的变更和

终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；





公告编号：2023-036



（3）授权董事会根据股东大会审议结果办理本员工持股计划的存续期延 长等有关事宜；



（4）授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除 限售的全部事宜；



（5）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需 的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；



（6）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、 行政法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股 计划作出相应调整；



（7）授权董事会办理本员工持股计划所需要的其他必要事宜，但有关文 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。



上述授权有效期自公司股东大会审议之日起，至本员工持股计划实施完毕 之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事张利、熊进对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公 司 2023 年员工持股计划（草案）》（2023-041）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事张利、熊进对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



关联董事李贵生、陈祖家系本次员工持股计划的受益人，需回避表决。4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2023-036



本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》1.议案内容：



具体内容详 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（2023-042）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事张利、熊进对本项议案发表……
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