公告日期:2023-09-25
公告编号:2023-034
证券代码:833574 证券简称:爱知之星 主办券商:申万宏源承销保荐
北京爱知之星科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 25 日
2.会议召开地点:北京办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长李贵生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向招商银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
由于公司经营需要,向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信,授信额度为 500 万元,用于公司日常经营。担保方式为无。
具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条款以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-034
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京爱知之星科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京爱知之星科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日
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