公告日期：2024-04-22

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 2：00-4：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833570 万全物流 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师。
（七）会议地点

福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会依公司 2023 年度的
实际经营情况进行总结及对 2024 年展望，汇总形成《2023 年度董事会工作报 告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
（四）审议《公司 2023 年审计报告》

公司 2023 年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具标准无保留的《审计报告》（华兴审字【2024】24001160019 号）。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

依据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报表，
财务部门汇总和分析了各项财务指标和财务数据，形成《2023 年度财务决算报 告》。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

公司财务部依经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财
务报表，对 2024 年公司各项财务指标和数据进行预测，形成《2024 年度财务 预算报告》。
（七）审议《2023 年度利润分配预案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字
【2024】24001160019 号），截至 2023 年 12 月 31 日止，公司合并报表未分配
利润为人民币 11,797,663.82 元，母公司未分配利润 9,084,715.29 元。

拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 0.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 6,959,000.00 元（含税）。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》 （公告编号：2024-017）。
（八）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构》议案

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关的业务资格， 在对公司 2023 年度财务报表的审计过程中，勤勉、尽职地履行了他们的审计 职责，独立、客观、公正地完成审计工作。现根据《公司法》等法规、规则及 《公司章程》的有关规定，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度财务审计机构……
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