公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-009

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄浩东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数92,360,625 股，占公司有表决权股份总数的 66.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-009

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司新建物流基础设施及综合楼》议案
1.议案内容：

子公司福建万全综合物流有限公司因业务发展需要，拟新建 3#库、5#库、
6#综合楼及对 1#库和 2#库进行扩建，建筑物总面积约 27,000 平方（其中综合
楼面积约 2,000 平方米，仓库面积约 25,000 平方米（含仓库扩建约 5,900 平
方米）。物流基础设施建设费用预计不超过 10,000 万元。具体详见 2024 年 1 月
30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的 《关于投资新建物流基础设施及综合楼的 公告》（公告编号：2024-004）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,360,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司及关联方为子公司向银行办理贷款提供担保暨关联交
易》议案
1.议案内容：

因业务发展需要，拟由公司为子公司福建万全综合物流有限公司向银行办 理预计额度不超过人民币 9,000 万元的项目贷款（具体额度以银行审批为准） 提供担保。实际控制人、控股股东、董事长黄浩东及其配偶张磊（同时担任公 司董事）也同时为此贷款提供无偿连带担保。同时，提请股东大会授权董事长 在本议案的范围内，决定并签署公司的相关法律文件，包括但不限于担保合同
等。具体详见 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号： 2024-006）。


公告编号：2024-009

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,560,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东黄浩东、闽侯县汇通天下投资合伙企业（有限合伙）、闽侯县畅 达五洲投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法规、规则及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机……
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