公告日期：2023-05-23

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄浩东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
118,663,625 股，占公司有表决权股份总数的 85.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会依公司 2022 年的实
际情况进行总结及对 2023 年展望，形成《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,913,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
79.14%；反对股数 24,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.86%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,913,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
79.14%；反对股数 24,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.86%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）
及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,913,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
79.14%；反对股数 24,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.86%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《2022 年财务审计报告》
1.议案内容：

公司 2022 年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具标准无保留的《审计报告》（华兴审字【2023】23003620017 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,913,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
79.14%；反对股数 24,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.86%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

依据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报表，
财务部门汇总和分析了各项财务指标和财务数据，形成《2022 年度财务决算报 告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,913,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
79.14%；反对股数 24,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.86%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


无。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：……
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