公告日期:2024-02-07
公告编号:2024-004
证券代码:833567 证券简称:和谐通航 主办券商:国海证券
云南和谐通用航空股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 7 日
2.会议召开地点:云南和谐通用航空股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李睿先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、会议议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数100,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事张力心因工作原因未出席
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高管列席会议。
公告编号:2024-004
二、议案审议情况
1、审议通过《关于选聘“众华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司财务审计机构的议案》
(1)议案内容:
众华会计师事务所是中国大型会计师事务所之一,注册资金为人民币 5000
万元,经营范围主要包括审计、验证资本、资产评估、投资评估及可行性研究、财务及管理咨询、内控制度设计、会计制度设计、代理记帐、会计顾问、代理税务申报及税务咨询、代拟合同章程等经济文件、培训财会人员、其它会计和审计服务等。在全国五千余家会计师事务所中,近三年营业收入排名第二十六位。作为中国财政部、中国证监会和国家国有资产管理局第一批批准的可以从事证券、期货相关业务的大中型会计师事务所,服务了众多上市公司。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计报表提供审计
服务,经竞争谈判 2023 年报的审计报酬为 5 万元人民币(大写:伍万元整)。
(2)议案表决结果:
同意股数100,000,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
(3)回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《云南和谐通用航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
云南和谐通用航空股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日
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