公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-029

证券代码：833567 证券简称：和谐通航 主办券商：国海证券
云南和谐通用航空股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李睿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事赵霞、钟诚元、张力心因工作原因未
出席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事秦乾因工作原因未席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2023-029

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司董事的议案》

1、议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东云南省国有资本运营有限公司提名，选举刘鹏峰先生、段婷女士为公司第三届董事会董事，任职期限与本届董事会一致；免去钟诚元先生、赵霞女士公司董事的职务。

经查，以上人员均未纳入失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

2、议案表决结果：

子议案 1：选举刘鹏峰先生为第三届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

同意股数 100,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案2：选举段婷女士为第三届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。
同意股数 100,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵霞 董事 离职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过
21 日 时股东大会

钟诚元 董事 离职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过
21 日 时股东大会


公告编号：2023-029

刘鹏峰 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过
21 日 时股东大会

段婷 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过
21 日 时股东大会

四、备查文件目录

《云南和谐通航用股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
云南和谐通用航空股份有限公司
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