公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-025

证券代码：833567 证券简称：和谐通航 主办券商：国海证券
云南和谐通用航空股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以通讯方式书面发
出

5.会议主持人：公司董事长李睿先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决程序合
法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张力心因工作原因未出席，委托董事代亦男代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司董事的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-025

子议案 1：提名刘鹏峰先生为第三届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：提名段婷女士为第三届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任免公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，免去钟诚元先生公司财务负责人的职务；聘任李成菊女士为公司财务负责人任职期限与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关
于更换公司董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-025

三、备查文件目录

《云南和谐通用航空股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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