公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-022

证券代码：833567 证券简称：和谐通航 主办券商：国海证券
云南和谐通用航空股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李睿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事钟诚元、赵霞、张力心因工作原因未
出席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事秦乾、王林双因工作原因未出席；

公告编号：2023-022

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况

1、审议《关于增加审计范围的议案》

（1）议案内容：

现将增加审计范围，由大华会计师事务所对 5 架直升机进行专业减值测试，包干费用 4 万元。

（2）议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 70%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数30,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 30%。
三、备查文件目录

《云南和谐通航用股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日

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