公告日期：2023-04-28

证券代码：833567 证券简称：和谐通航 主办券商：国海证券
云南和谐通用航空股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以通讯方式书面发
出

5.会议主持人：公司董事长李睿先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决程序合
法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张力心因工作原因未出席，委托董事代亦男代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年报及摘要》
1.议案内容：


议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http/:www.neeq.com.cn）上披露的《云南和谐通用航空股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-010）和《云南和谐通用航空股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

报告主要对董事会 2022 年主要工作进行汇报，并对 2023 年工作进行部署，
内容详见《2022 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

对公司 2022 年度审计工作，报告期内公司经营情况，财务报表分析以及财务工作进行总结汇报；内容详见《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《2022 年总经理工作报告》
1.议案内容：

对总经理 2022 年主要工作进行汇报总结，并对 2023 年工作进行部署；内容
详见《2022 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算执行情况及 2023 年财务预算》
1.议案内容：

对公司 2022 年度财务预算执行情况及 2023 年公司财务预算进行报告，内容
详见《2022 年度财务预算执行情况及 2023 年财务预算》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关
联交易的议案》
1.议案内容：

公司于第三届董事会第五次会议预计2022年度日常关联交易200万元，2022年度日常关联交易执行情况未超出预算金额。公司 2023 年预计与关联方的日常关联交易金额不超过 100 万元。因本议案涉及关联交易事项，有关联联系的董事根据《公司章程》在执行涉及其关联交易表决时回避表决。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


有关联联系的股东根据《公司章程》在执行涉及其关联交易表决时回避表决。
有关联联系的董事钱海涛、李睿、代亦男、杨威、张力心，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：

由于公司业绩亏……
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