公告日期:2022-06-10
公告编号:2022-019
证券代码:833567 证券简称:和谐通航 主办券商:国海证券
云南和谐通用航空股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 26 日以书面通信方式发
出
5.会议主持人:董事长李睿先生
6.会议列席人员:公司部分高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议表决程序合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事杨威因工作原因未出席,委托董事李睿代为表决。
董事张力心因工作原因未出席,委托董事代亦男代为表决。
董事钟诚元因工作原因未出席,委托董事赵霞代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整公司高管薪酬的议案》
1.议案内容:
公司拟调整公司经理层管理人员基本工资,调整后针对公司经营重点工作尽
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快完善公司薪酬改革,加大董事会对经理层的考核。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于解聘高管的议案》
1.议案内容:
同意按照《劳动合同法》与飞行副总经理田伟协商解除劳动合同。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于制定<暂停飞行期间飞行员管理办法>的议案》
1.议案内容:
为了做好暂停飞行期间飞行人员管理工作,同意《暂停飞行期间飞行员管理办法》,详见管理办法。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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(四)审议通过《2021 年度财务预算执行及 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
详见《2021 年度财务预算执行及 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 2 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的规定,公司董事会提请于 2022 年 6 月 28 日
召开和谐通航 2022 年第三次临时股东大会,审议《2021 年年度财务预算执行情况及 2022 年预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南和谐通用航空股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
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