公告日期：2022-05-09

证券代码：833567 证券简称：和谐通航 主办券商：国海证券
云南和谐通用航空股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李睿先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、会议议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事张力心、杨威、钟诚元因工作原因未
出席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事秦乾、张海燕因工作原因未出席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司高管列席会议。
二、议案审议情况

（1）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会 2021 年度切实履行股东大会赋予董事会的职责，忠诚、勤勉、尽责地开展董事会各项工作，结合公司运营发展实际，不断完善法人治理结构，提高规范治理水平；详见《2021 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（2）审议通过《2021 年度公司监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会 2021 年度切实履行股东大会赋予监事会的职责，忠诚、勤勉、尽责地开展监事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，推动公司持续、稳定、健康发展；详见《2021 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（3）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2021 年度审计工作，报告期内公司经营情况，财务报表分析以及财

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（4）审议通过《2021 年公司年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

该议案具体内容详见全国中小企业股份换让系统指定信息披露平台（http//:www.neeq.com.cn）上披露的《云南和谐通用航空股份有限公司 2021年度报告》（公告编号：2022-007）和《云南和谐通用航空股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（5）审议通过《2021 年度财务预算执行情况及 2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

对公司 2021 年度财务预算执行情况及 2022 年公司财务预算进行汇报。详见
《2021 年度财务预算执行及 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数
100,000,000 股，占本次股东大会有表……
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