公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-010

证券代码：833567 证券简称：和谐通航 主办券商：国海证券
云南和谐通用航空股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以书面通信方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席秦乾先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议表决程序合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王林双因工作原因未出席，委托监事秦乾代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

报告主要对监事会 2021 年主要工作进行汇报，并对 2022 年工作进行部署。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-010

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

对公司 2021 年度审计工作，报告期内公司经营情况，财务报表分析以及财务工作进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年公司年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：

该 议 案 为 全 国 中 小 企 业 股 份 换 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http//:www.neeq.com.cn）上披露的《云南和谐通用航空股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-007）和《云南和谐通用航空股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务预算执行情况及 2022 年预算报告》
1.议案内容：

对公司 2021 年度财务预算执行情况及 2022 年公司财务预算进行汇报。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-010

（五）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关
联交易的议案》
1.议案内容：

公司于第二届监事会第八次会议预计2021年度日常关联交易300万元，2021年度日常关联交易执行情况未超出预算金额。公司 2022 年预计与关联方的日常关联交易金额不超过 200 万元。因本议案涉及关联交易事项，有关联联系的股东根据《公司章程》在执行涉及其关联交易表决时回避表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度公司利润分配》议案
1.议案内容：

由于公司业绩亏损，拟 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年总经理经营班子考核完成情况及 2022 年度经营班
子考核指标的议案》
1.议案内容：

对公司……
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