公告日期:2022-03-25
公告编号:2022-002
证券代码:833567 证券简称:和谐通航 主办券商:国海证券
云南和谐通用航空股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 25 日
2.会议召开地点:云南和谐通用航空股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 17 日以书面通信方式发
出
5.会议主持人:董事长李睿
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议表决程序合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事丰蕾因工作原因未出席,未委托其他董事代为表决。
董事张力心因工作原因未出席,委托董事代亦男代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司更换董事的议案》
公告编号:2022-002
1.议案内容:
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司股东云南省国有资本运营有限公司提名,推荐钟诚元为公司第三届董事会董事,任职期限与本届董事会一致;免去丰蕾公司董事的职务。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
该议案具体内容详见全国中小企业股份换让系统指定信息披露平台(http//:www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-004)。
根据《公司法》《公司章程》的规定,公司董事会拟提请于 2022 年 4 月 10
日召开和谐通航 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南和谐通用航空股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
云南和谐通用航空股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 25 日
公告编号:2022-002
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