公告日期:2021-12-23
公告编号:2021-029
证券代码:833567 证券简称:和谐通航 主办券商:国海证券
云南和谐通用航空股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:云南和谐通用航空股份有限公司
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 17 日以书面方式通信
发出
5.会议主持人:董事长李睿
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议表决程序合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事钱海涛因工作原因未出席,委托董事代亦男代为表决。
董事杨威因工作原因未出席,委托董事李睿代为表决。
董事张力心因工作原因未出席,委托董事代亦男代为表决。
二、议案审议情况
公告编号:2021-029
(一)审议通过《关于拟续聘“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司财
务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,续聘期限自审计工作开始之日起至 2021 年度股东大会闭会止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 2 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》,公司董事会拟提请于 2022 年 1 月 11 日召开
2022 年第一次临时股东大会,审议《关于续聘“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司财务审计机构的议案》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南和谐通用航空股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
云南和谐通用航空股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日
公告编号:2021-029
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。