公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-006
证券代码:833565 证券简称:方元资产 主办券商:海通证券
方元资产管理股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场方式
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 22 日 14:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2024-006
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833565 方元资产 2024 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
聘请陕西静远新言律师事务所黄远静律师。
(七)会议地点
西安市曲江新区翠华路 808 号科泰大厦 23 层会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》
董事长就董事会工作内容进行汇报,总结了 2023 年度董事会的主要工作并对 2024 年董事会工作进行展望。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》
2023 年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责,依照《方元资产管理股份有限公司监事会议事规则》严格履行监督职责,对 2023 年公司管理层的工作给予肯定,对 2024 年监事会工作做出安排。
(三)审议《2023 年度财务审计报告》
审议中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《方元资产管理股份有限公司 2023 年度审计报告》勤信审字【2024】第 1355 号。
(四)审议《2023 年度财务决算报告》
公告编号:2024-006
方元资产 2023 年度财务决算报告
(五)审议《2024 年度财务预算报告》
公司财务部门认真履行职责,根据2023年度工作情况及2024年度工作计划,客观、公正、严谨地编制了《2024 年度财务预算报告》。
(六)审议《2023 年年度报告及摘要》
详见公司于2024年4月22日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《方元资产管理股份有限公司 2023 年年度报告》(2024-001)及《方元资产管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(2024-002)。
(七)审议《2023 年度利润分配方案》
本年度不进行利润分配。
(八)审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 22 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《方元资产管理股份有限公司关于预计2024 年日常性关联交易的公告》(2024-003)。
(九)审议《关于修订公司章程的议案》
详见公司于2024年4月22日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《方元资产管理股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(202……
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