公告日期:2023-11-22
公告编号:2023-028
证券代码:833565 证券简称:方元资产 主办券商:海通证券
方元资产管理股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事党信涛
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《方元资产管理股份有限公司章程》《方元资产管理股份有限公司董事会议事规则》的规定,合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长、法定代表人的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 11 月 22 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露
公告编号:2023-028
平台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《方元资产管理股份有限公司董事长、总经理任命公告》(2023-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 11 月 22 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《方元资产管理股份有限公司董事长、总经理任命公告》(2023-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年报审计机构的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 11 月 22 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《方元资产管理股份有限公司变更会计师事务所公告》(2023-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-028
(四)审议通过《关于提请召开方元资产管理股份有限公司 2023 年第三次临时
股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 11 月 22 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《方元资产管理股份有限公司关于召开2023 年第三次临时股东大会通知公告》(2023-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《方元资产管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议会议决议》
方元资产管理股份有限公司
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