公告日期:2023-10-25
公告编号:2023-019
证券代码:833565 证券简称:方元资产 主办券商:海通证券
方元资产管理股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,2023 年 10 月 23 日经方元资产管理股份
有限公司第三届董事会第十三次会议审议并通过:
提名党信涛先生为公司董事,任职期限第三届董事会届满为止,本次任免尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王一琳女士为公司董事,任职期限第三届董事会届满为止,本次任免尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因史阳先生、张涛先生辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人 数,按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司应尽快选举新的董事。股东大会现提名党信涛先生、王一琳女士为公司新任董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效
(三)新任董监高人员履历
党信涛,男,1976 年 11 月出生,最高学历硕士研究生。1995.9- 1999.7,西北
大学经济管理学院国际金融本科学习;2004.9-2007.11,贵州大学工商管理硕士研究生
学习。1999 年 7 月-2017 年 8 月,历任中国建设银行柜员、支行行长、省分行私人
银行中心主任等岗位。2018 年 5 月-2022 年 9 月,先后担任西安方元财富管理股份
有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事、董事长。
王一琳,女,1984 年 8 月出生,最高学历硕士研究生,毕业于伦敦城市大学房地
产投资学专业。先后任职于第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司、西安复地房地
公告编号:2023-019
产开发有限公司、陕西美益投资有限公司、西安方元基金管理有限公司,具备十五年不动产投资行业和不动产基金管理工作经验,擅长不动产投资基金投资和管理、产品设计等。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定,保证公司董事会人数符合公司章程的要求,未对公司生产、经营产生任何不利影响,符合公司治理的要求。三、备查文件
《方元资产管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
方元资产管理股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日
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