公告日期:2023-04-13
公告编号:2023-002
证券代码:833565 证券简称:方元资产 主办券商:海通证券
方元资产管理股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 31 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:史阳
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《方元资产管理股份有限公司章程》《方元资产管理股份有限公司监事会议事规则》的规定,合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责,依照《方元资产管理股份有限公司监事会议事规则》严格履行监督职责,对 2022 年公司管理层的工作给予肯定,对 2023 年监事会工作做出安排。
公告编号:2023-002
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,会计师事务所出具《方元资产管理股份有限公司 2022 年度财务审计报告》天职业字[2023]22191 号。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
方元资产 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司财务部门认真履行职责,根据2022年度工作情况及2023年度工作计划,客观、公正、严谨地编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《<2022 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-002
详见公司于2023年4月13日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《方元资产管理股份有限公司 2022 年年度报告》(2023-005)及《方元资产管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(2023-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>
的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,会计师事务所对 ……
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