公告日期：2018-06-04

证券代码：833563 证券简称：力天高新 主办券商：长江证券



湖南力天高新材料股份有限公司



(住所：湖南省安化县高明乡高明工业园)



2018 年股票发行方案



主办券商



（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）



二〇一八年六月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......1



目录......2



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4



（三）发行价格及定价方法......5



（四）发行种类、数量及金额......5



（五）公司除权、除息、分红派息以及转增股本对发行价格的影响......5



（六）本次发行股票限售安排......6



（七）前次募集资金使用情况......6



（八）本次募集资金用途......9



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......14



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......14



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......15



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......15



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况......15 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......15（三）与本次发行相关特有风险的说明...............................................................................15



四、其他需要披露的重大事项......16



五、中介机构信息......16



六、有关声明......18



释义



在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



释义项目 释义



公司/力天高新 指 湖南力天高新材料股份有限公司



公司章程 指 《湖南力天高新材料股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》



《发行业务细则》指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业



务细则（试行）》



《投资者适当性管指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



理细则》 理细则》



《信息披露细则》指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披



露细则》



《问答三》 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募



集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。