公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-013



证券代码：833563 证券简称：力天高新 主办券商：长江证券



湖南力天高新材料股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖南力天高新材料股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月18日10:00



结束时间：2018年4月18日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



现场投票表决方式。



(六)出席对象



公告编号：2018-013



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日，股权登记日下



午收市时,在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：湖南宁乡经开区谐园北路207号公司办公楼四楼会议



室。



二、会议审议事项



1、《关于董事会换届选举的议案》



2、《关于修订<公司章程>的议案》



3、《关于监事会换届选举的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证，加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续； 公告编号：2018-013



3、股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年4月18日9:00时



(三)登记地点:



湖南宁乡经开区谐园北路207号公司办公楼四楼会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系地址：湖南宁乡经开区谐园北路207号公司办公楼四楼



会议室



2、联系人：李湘军



3、电话：0731-85856569



4、传真：0731-85855788



(二)会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《湖南力天高新材料股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》



湖南力天高新材料股份有限公司



董事会



2018年4月2日




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