公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-053

证券代码：833560 证券简称：东南电梯 主办券商：华泰联合
东南电梯股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：东南 e 馆四楼培训室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理秦健聪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数169,526,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.0536%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-053

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司未来经营发展需要，拟变更增加公司经营范围：新增“设计、研发”，其他不做变更。变更后经营范围：“设计、研发、制造、安装、改造、维修：乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道。销售、保养：电梯、自动扶梯；制造、加工、安装、销售电梯配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），提供电梯相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（上述信息以工商最终核准登记为准）。
2.议案表决结果：

同意股数 169,526,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体请参考《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-047）。
2.议案表决结果：

同意股数 169,526,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无


公告编号：2020-053

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟修订公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理本次工商备案登记手续。
2.议案表决结果：

同意股数 169,526,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《东南电梯股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》。

东南电梯股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 29 日

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