公告日期：2020-09-11

公告编号：2020-049

证券代码：833560 证券简称：东南电梯 主办券商：华泰联合
东南电梯股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召开经第四届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 28 日下午 15:00。

预计会期 2 小时。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-049

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833560 东南电梯 2020 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司东南 e 馆四楼培训室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司未来经营发展需要，拟变更增加公司经营范围：新增“设计、研发”，其他不做变更。变更后经营范围：“设计、研发、制造、安装、改造、维修：乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道。销售、保养：电梯、自动扶梯；制造、加工、安装、销售电梯配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），提供电梯相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（上述信息以工商最终核准登记为准）
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体请参考《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-047）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

鉴于公司拟修订公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理本次工商备案登记手续。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；


公告编号：2020-049

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 9 月 28 日上午 11 点之前

（三）登记地点：公司办公大楼三楼证券部（吴江经济开发区交通北路 6588 号）四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：倪伟俞、袁旦旦；联系电话：0512-63033566；传真：0512-63031557；邮件地址：weiyu.ni@dndt.net;dandan.yuan@dndt.net
（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会人……
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