公告日期：2020-08-07

公告编号：2020-040



证券代码：833560 证券简称：东南电梯 主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 5 日



2.会议召开地点：东南 e 馆四楼培训室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长兼总经理秦健聪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数181,986,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.2314%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司其他高级管理人员列席会议。





公告编号：2020-040



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



根据公司战略发展规划和经营发展的需要，为提高公司经营决策效率、降低管理成本，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数 175,599,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.4906%；

反对股数 6,369,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.5002%；弃权股数 16,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事宜，包括但不限于签署和提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 175,599,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.4906%；

反对股数 6,369,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.5002%；弃权股数 16,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%。

3.回避表决情况

无





公告编号：2020-040



（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保护本次终止挂牌异议股东（异议股东包括股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人秦健聪、秦健明承诺，将妥善解决异议股东的诉求，由控股股东、实际控制人或其指定的第三方，对异议股东所持有的公司股份以合理的价格进行回购。



具体请参考《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：



同意股数 175,276,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.3130%；

反对股数 6,709,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.6870%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《东南电梯股份……
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