公告日期:2020-07-21
公告编号:2020-038
证券代码:833560 证券简称:东南电梯 主办券商:华泰联合
东南电梯股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
会议召开经第四届董事会第六次会议决议通过,履行了必要的审批程序。(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 8 月 5 日下午 15:00。
预计会期 2 小时。
公告编号:2020-038
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833560 东南电梯 2020 年 7 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司东南 e 馆四楼培训室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司战略发展规划和经营发展的需要,为提高公司经营决策效率、降低管理成本,公司董事会经审慎考虑,拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为确保公司申请终止挂牌相关工作顺利进行,拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事宜,包括但不限于签署和提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议
公告编号:2020-038
股东权益保护措施的议案》
为充分保护本次终止挂牌异议股东(异议股东包括股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人秦健聪、秦健明承诺,将妥善解决异议股东的诉求,由控股股东、实际控制人或其指定的第三方,对异议股东所持有的公司股份以合理的价格进行回购。
具体请参考《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-037)。
上述议案不存在特别决议议案 ;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
(二)登记时间:2020 年 8 月 5 日上午 11 点之前
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