公告日期:2020-07-21
公告编号:2020-035
证券代码:833560 证券简称:东南电梯 主办券商:华泰联合
东南电梯股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 17 日
2.会议召开地点:东南 e 馆四楼第七会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长兼总经理秦健聪先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
根据公司战略发展规划和经营发展的需要,为提高公司经营决策效率、降低
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管理成本,公司董事会经审慎考虑,拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行,拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事宜,包括但不限于签署和提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
为充分保护本次终止挂牌异议股东(异议股东包括股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人秦健聪、秦健明承诺,将妥善解决异议股东的诉求,由控股股东、实际控制人或其指定的第三方,对异议股东所
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持有的公司股份以合理的价格进行回购。
具体请参考《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-037)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
经公司董事会研究决定,拟定于 2020 年 8 月 5 日(星期三),在公司东南 e
馆四楼培训室,召开公司 2020 年第三次临时股东大会。具体请参考《关于召开2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-038)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东南电梯股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
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