公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-031

证券代码：833560 证券简称：东南电梯 主办券商：华泰联合
东南电梯股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召开经第四届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日下午 16:00。

预计会期 2 小时。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-031

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833560 东南电梯 2020 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司东南 e 馆四楼培训室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体请参考《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-021）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》

鉴于公司修订公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理本次工商备案登记手续。
（三）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

具体请参考《董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。
（四）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

具体请参考《对外担保管理制度》（公告编号：2020-023）。
（五）审议《关于修改<股东大会议事规则>》

具体请参考《股东大会议事规则》（公告编号：2020-024）。
（六）审议《关于修改<关联交易内部决策制度>的议案》


公告编号：2020-031

具体请参考《关联交易内部决策制度》（公告编号：2020-025）。
（七）审议《关于废除部分内部管理制度的议案》

结合公司战略发展规划，经公司研究决定，现废除相关内部管理制度：《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会会工作条例》、《董事会战略委员会工作条例》、《审计委员会年报工作规程》、《重大信息内部报告制度》、《累积投票制实施细则》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 7 月 6 日上午 11 点之前

（三）登记地点：公司办公大楼三楼证券部（吴江经济开发区交通北路 6588 号……
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