公告日期：2020-06-19

证券代码：833560 证券简称：东南电梯 主办券商：华泰联合
东南电梯股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；

并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （四）股东因对股东大会作出的公司合
的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 的。

股份的活动。 （五）公司为维护公司价值及股东权益
公司控股子公司不得取得公司的股份。 所必需。

确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
法消除该情形。前述情形消除前，相关子公 股份的活动。
司不得行使所持股份对应的表决权，且该部

分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。

第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三条
第（一）项、第（三）项的情形收购本公司 第（一）项、第（三）项的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司依照第 股份的，应当经股东大会决议；公司依照第二十三条第（三）规定情形收购本公司股份 二十三条第（三）规定情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者经股东大会 的，可以依照本章程的规定或者经股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会 的授权，经三分之二以上董事出席的董事会
会议决议。 会议决议。

公司依照本章程二十三条收购本公司股 公司依照本章程二十三条收购本公司股
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四） 之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销； 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项情形的，公司合计持有的本 属于第（三）、（五）项情形的，公司合计持公司股份数不得超过本公司已发行股份总额 有的本公司股份数不得超过本公司已发行股
的10%，并应当在3年内转让或者注销。 份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。

第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算……
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