公告日期:2020-06-19
证券代码:833560 证券简称:东南电梯 主办券商:华泰联合
东南电梯股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 17 日
2.会议召开地点:东南 e 馆四楼第七会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长兼总经理秦健聪先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容:
具体请参考《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-021)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》议案
1.议案内容:
鉴于公司修订公司章程,特提请股东大会授权董事会全权办理本次工商备案登记手续。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改<董事会议事规则>》议案
1.议案内容:
具体请参考《董事会议事规则》(公告编号:2020-022)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改<对外担保管理制度>》议案
1.议案内容:
具体请参考《对外担保管理制度》(公告编号:2020-023)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容:
具体请参考《股东大会议事规则》(公告编号:2020-024)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修改<关联交易内部决策制度>》议案
1.议案内容:
具体请参考《关联交易内部决策制度》(公告编号:2020-025)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修改<董事、监事、高级管理人员行为规范>》议案
1.议案内容:
具体请参考《董事、监事、高级管理人员行为规范》(公告编号:2020-026)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修改<内部审计制度>》议案
1.议案内容:
具体请参考《内部审计制度》(公告编号:2020-027)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于废除部分内部管理制度》议案
1.议案内容:
结合公司战略发展规划,经公司研究决定,现废除相关内部管理制度:《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会会工作条例》、《董事会战略委员会工作条例》、《审计委员会年报工作规程》、《重大信息内部报告制度》、《累积投票制实施细则》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提……
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