公告日期：2020-05-22

东南电梯股份有限公司

章 程

二○二○年五月


目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会

第一节董事

第二节董事会

第三节 独立董事
第六章总经理及其他高级管理人员
第七章监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度和利润分配

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章 信息披露和投资者关系管理
第十章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十二章修改章程
第十三章 附则


第一章 总则

第一条 为维护东南电梯股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》、《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以苏州东南电梯（集团）有限公司整体变更方式发起设立；公司在苏州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司经有关监管机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。
第四条公司注册名称：

中文名称：东南电梯股份有限公司

英文名称：DONGNAN ELEVATOR CO.,LTD.

第五条 公司住所：吴江经济技术开发区交通北路 6588 号

邮政编码: 215200

第六条公司注册资本为人民币20168.80万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司董事、监事、高级管理人员执行职务时违反法律法规和公司章程，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：努力把公司打造成为以特殊类电梯为主导的科技型、服务型、国际型电梯企业，提升公司经济效益，充分体现员工价值，为股东提供最佳回报。

第十三条 公司的经营范围是：制造、安装、改造、维修：乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道。销售、保养：电梯、自动扶梯；制造、加工、安装、销售电梯配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，提供电梯相关技术服务。

本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。

第三章股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式，并根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）等相关规定，登记存管在中国证券登记结算有限责任公司。

第十五条 公司股票一律采用记名方式以股东姓名或单位记名。法人持有的
股份，……
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