公告日期：2020-04-29

证券代码：833560 证券简称：东南电梯 主办券商：华泰联合
东南电梯股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833560 东南电梯 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所李冬梅律师。
（七）会议地点
公司东南 e 馆四楼培训室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

《公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

《公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

《公司 2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

《公司 2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配》议案

具体请参考《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-004）

（六）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案

具体请参考《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。
（七）审议《关于<2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>》议案

具体请参考《2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-007）
（八）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

经公司研究决定，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。
（九）审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易》议案

具体请参考《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。
（十）审议《关于公司 2020 年度内银行借款授信额度》议案

因公司生产经营需要，于 2020 年度内根据公司资金状况，向各商业银行申请续用银行授信，授信额度内银行贷款金额预计不超过人民币 10,000.00 万元。（十一）审议《关于将<信息披露管理制度>改为<信息披露事务管理制度>并修订相关内容》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》相关要求，公司将《信息披露管理制度》改为《信息披露事务管理制度》并修订相关内容。具体请参考修订后的《信息披露事务管理制度的公告》（公告编号：2020-009）。
（十二）审议《关于公司增加董事会人数》议案

根据公司经营管理需求，拟公司董事会新增 2 名董事，由现在的 7 名增加至
9 名。
（十三）审议《关于公司增选 2 名董事》议案

《关于增选张冲先生为公司董事的议案》、《关于增选秦康峰先生为公司董事的议案》（逐项表决），具体请参考《董事任命公告》（公告编号：2020-010）。（十四）审议《关于修改<公司章程>》议案

具体请参考修订后的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。（十五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》议案

鉴于公司修订公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理本次工商备案登记手……
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