公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-003



证券代码：833560 证券简称：东南电梯 主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司



第四届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：东南 e 馆四楼第一会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席滕嘉箴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《关于公司 2019 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2020-003



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《公司 2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《公司 2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：



具体请参考《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-004）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体请参考《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2020-003



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

议案

1.议案内容：



具体请参考《2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-007）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：



经公司研究决定，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：



具体请参考《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度内银行借款授信额度》议案

1.议案内容：
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