公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-008

证券代码：833560 证券简称：东南电梯 主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃料 采购商品 600000 345300 根据业务发展需要

和动力、接受劳务

销售及代理销售 3,000,000 735,398.24 根据业务发展需要

出售产品、商品、 电梯、电梯配件；

提供劳务 提供电梯工程及

维保服务

委托关联人销售
产品、商品
接受关联人委托
代为销售其产品、
商品
其他

合计 - 3,600,000 1,080,698.24 -

（二） 基本情况

公司 2020 年向溧阳市东南孔雀养殖有限公司采购商品，预计金额 60 万；

公司 2020 年向太原太矿华宇电梯有限公司销售电梯、电梯配件，提供代理服务，预计金额 200 万元；

公司 2020 年向天津市东南豌豆加装电梯有限公司销售电梯、电梯配件，提供代理服务，预计金额 100 万元。


公告编号：2020-008

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2020
年度日常关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，关联董事秦健聪、秦健明，太原太矿华宇电梯有限公司董事吴钢回避表决。2019 年 4 月27 日公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易
的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2019 年年度股
东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。
（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

上述关联交易定价公允，不存在价格差异较大的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

不适用。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司经营管理正常所需，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。此关联交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务也不会因此对关联人形成依赖。
六、 备查文件目录
（一）《东南电梯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；


公告编号：2020-008

（二）《东南电梯股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

东南电梯股份有限公司
董事会
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