公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-037

证券代码：833560 证券简称：东南电梯 主办券商：华泰联合
东南电梯股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日下午 14:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-037

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司东南 e 馆四楼培训室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于苏州独墅湖科教创新区管理委员会回购公司企业用地》议案
公司收到苏州工业园区国土环保局下发的《苏州工业园区国土环保局企业用地回购抄告单》（苏园土回抄字（2018）第 6 号）等文件。因上市企业产业园项目需要，公司企业用地已经苏州工业园区管委会批准回购。此次回购的土地使用证号：苏工园国用（2011）第 00023 号，使用权面积 39,998.95 平方米，房屋所有权证号：苏房权证园区字第 00478513 号，建筑面积 18,974.16 平方米，回购面积 39,998.95 平方米。根据《苏州工业园区企业用地回购实施办法（修订版）》及《园区管委会关于发布 2012 年度苏州工业园区工业用途土地基准地价的通知》等相关规定，预计回购金额为 1.11 亿元，实际金额以签订回购合同的回购金额为准。公司将积极配合政府相关部门推进实施工作，完成本次回购事项。
（二）审议《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

根据公司战略发展需要，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2019 年度审计机构，经研究，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。公司决定拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，并改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；


公告编号：2019-037

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 1 月 15 日上午 11 点之前

（三）登记地点：公司办公大楼三楼证券部（吴江经济开发区交通北路 6588 号）四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪伟俞、曹玮玮；联系电话：0512-63033566；
传真：0512-63031557；邮件地址：weiyu.ni@dndt.net;weiwei.cao@dndt.net（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会人员的食宿及交通等费
用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日以书面方式提交。
五、备查文件目录
（一）《东南电梯股份有限公司第四届董……
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