公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-030

证券代码：833560 证券简称：东南电梯 主办券商：华泰联合
东南电梯股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司东南 e 馆四楼第七会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长兼总经理秦健聪先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于苏州独墅湖科教创新区管理委员会回购公司企业用地》议案
1.议案内容：

公司收到苏州工业园区国土环保局下发的《苏州工业园区国土环保局企业用

公告编号：2019-030

地回购抄告单》（苏园土回抄字（2018）第 6 号）等文件。因上市企业产业园项目需要，公司企业用地已经苏州工业园区管理委员会批准回购。此次回购的土地使用证号：苏工园国用（2011）第 00023 号，使用权面积 39,998.95 平方米，房屋所有权证号：苏房权证园区字第 00478513 号，建筑面积 18,974.16 平方米，回购面积 39,998.95 平方米。根据《苏州工业园区企业用地回购实施办法（修订版）》及《园区管委会关于发布 2012 年度苏州工业园区工业用途土地基准地价的通知》等相关规定，预计回购金额为 1.11 亿元，实际金额以签订回购合同的回购金额为准。公司将积极配合政府相关部门推进实施工作，完成本次回购事项。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容：

公司拟申请武器装备科研生产单位三级保密资格，为规范公司的信息披露行为，根据国家保密法律法规相关规定，本次对公司《信息披露管理制度》进行修改。详见《关于修改<信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2019 年度审计机构，经研究，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。公司决

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定拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，并改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于注销全资子公司新疆东南电梯有限公司》议案
1.议案内容：

为优化资源配置，提高管理效率和运作效率，经研究决定注销全资子公司新疆东南电梯有限公司。详见《关于注销全资子公司新疆东南电梯有限公司的公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于天津市东南豌豆加装电梯有限公司增资》议案
1.议案内容：

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